CREDIT AGRICOLE DU MAROC RECRUTE DES SUPERVISEURS DISPOSITIFS LBC-FT FILIALES
Profil recherché :
Formation : Formation en banque / finance/ audit Bac+5 (École de commerce ISCAE, ENCG ou équivalents)
Expérience : Expérience significative (minimum 3 ans) dans des métiers de contrôle / audit / banque
Mission principales :
- Pilotage du dispositif LBC-FT au sein du Groupe dans le respect de la réglementation en vigueur ;
- Tenue de réunions d’échanges avec les filiales afin de les accompagner à l’élaboration de leurs dispositifs procéduraux, à analyser leurs produits, clients, etc. selon les normes du Groupe
- Production des reportings relatifs à cette activité
Connaissances :
- Maîtriser la réglementation et les pratiques bancaires
- Avoir une vision transverse du métier
- Avoir des connaissances liées aux activités des Filiales (Leasing, Finance Islamique, Micro-crédit…) est souhaité
- Capacité à identifier et analyser des activités, des processus ou risques de BC-FT
- Maitriser les aspects réglementaires qd’analyse et d’évaluation des risques des établissements financiers
- Maitrise des outils bureautiques
Ville : Casablanca
CREDIT AGRICOLE DU MAROC RECRUTE DES ANALYSTES KYC/AML CORRESPONDENT BANKING
Profil recherché :
Formation : Formation en banque / finance/ audit Bac+5 (École de commerce ISCAE, ENCG ou équivalents).
Expérience : Expérience significative (minimum 2 ans) dans des métiers de la banque de financement et d’investissement et des activités à l’International, Expérience significative (minimum 2 ans) dans des métiers de la banque de financement et d’investissement et des activités à l’International, Une expérience au sein d’un département Correspondent Banking serait un atout.
Mission principales :
- Constitution et tenue des dossiers juridiques des correspondants bancaires étrangers
- Analyses de due diligence au vu des informations collectées
- Réponses aux questionnaires KYC et aux demandes de renseignements des correspondants en relation à la LCB/FT et aux sanctions
- Tenue de réunions périodiques de revue du KYC avec les correspondants bancaires étrangers
- Contribution aux projets transverses sur les sujets de la Correspondance Bancaire.
Connaissances :
- Très bonne connaissance du système bancaire
- Connaissance des opérations bancaires et des paiements internationaux
- Bonne connaissance des métiers de la compliance et des pratiques bancaires en la matière
- Bonne connaissance des process de due diligence et des obligations réglementaires liées à la LCB/FT et aux sanctions/embargos
- Avoir une vision transverse du métier
- Maîtrise parfaite de l’anglais et du français à l’écrit et à l’oral
- Maîtrise des outils bureautiques et informatiques classiques
Ville : Casablanca
CREDIT AGRICOLE DU MAROC RECRUTE DES ANALYSTES SANCTIONS ET EMBARGOS
Profil recherché :
Formation : Formation en banque / finance/ audit Bac+5 (École de commerce ISCAE, ENCG ou équivalents), Une certification CAMS ou CGSS souhaitée.
Expérience : Expérience significative (minimum 2 ans) en tant qu’analyste sanctions et embargos, ou au niveau d’un département de Trade finance souhaitée
Mission principales :
- Analyse des alertes de filtrage à l’international d’un point de vue sanctions et embargos.
- Mener des investigations en cas de doute, ou de matching positif par rapport à une alerte de filtrage.
- Effectuer des déclarations de soupçon à l’ANRF.
- Assurer un archivage de l’activité.
- Suivi des évolutions mondiales en matière de sanctions et d’embargo.
Connaissances :
- Maîtriser la réglementation et les pratiques bancaires
- Avoir une vision transverse du métier
- Capacité à identifier et analyser des activités, des processus ou risques de BC-FT
- Maîtriser les systèmes d’informations et les risques opérationnels et BC-FT
- Maitriser l’activité internationale
- Maitriser la réglementation internationale en matière de sanctions et embargos
- Connaissance des systèmes de paiements bancaires
CREDIT AGRICOLE DU MAROC RECRUTE UN CADRE INVESTIGATEUR VIGILANCE
Profil recherché :
Formation : Formation en banque / finance/ audit Bac+5 (École de commerce ISCAE, ENCG ou équivalents)
Expérience : Expérience significative (minimum 2 ans) dans des métiers de contrôle / audit / banque
Mission principales :
- Traiter les alertes générées quotidiennement par le système de profilage.
- Mener des investigations approfondies afin de détecter les comportements suspects et les opérations inhabituelles qui peuvent être liés aux BC-FT.
- Effectuer des déclarations de soupçon à l’ANRF.
- Contribuer à la rédaction des procédures et politiques liées aux BC/FT ainsi que leurs mises à jour suivant les nouvelles exigences réglementaires et juridiques.
- Participer à l’amélioration continue des outils de traitement BC/FT.
Connaissances :
- Maîtriser la réglementation et les pratiques bancaires
- Maîtriser les techniques et outils de contrôle
- Avoir une vision transverse du métier
- Capacité à identifier et analyser des activités, des processus ou risques de BC-FT
- Maîtriser les systèmes d’informations et les risques opérationnels et BC-FT